A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas nesta quarta-feira (3) para cumprir 189 mandados judiciais contra uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. A megaoperação ocorre simultaneamente em nove estados brasileiros, com a participação de mais de 500 policiais civis.
São 57 mandados de prisão e 132 de busca e apreensão expedidos após dois anos de investigação da PCPR, que desvendou um esquema complexo de acesso fraudulento a contas bancárias, pulverização de valores e ocultação de patrimônio.
Prejuízo milionário e lavagem de dinheiro estruturada
As investigações apontam que o grupo causou prejuízo estimado em R$ 5,4 milhões às vítimas. O dinheiro obtido por meio dos golpes era distribuído rapidamente entre diversas contas bancárias, dificultando o rastreamento e o bloqueio — uma técnica comum de lavagem de dinheiro.
Segundo o delegado Emmanoel David, a operação é resultado de um trabalho minucioso. “Conseguimos mapear toda a estrutura do grupo, identificar os líderes e rastrear o caminho do dinheiro obtido com os golpes. Esse trabalho minucioso é o que permitiu chegar a esta fase da operação”.
Confira as últimas notícias policiais de Ponta Grossa
Quadrilha tinha líderes em São Paulo e atuação nacional
A investigação revelou que os líderes da quadrilha estão localizados no estado de São Paulo, de onde coordenavam o esquema nacional de fraudes. A PCPR identificou dezenas de pessoas envolvidas no grupo, que atuavam na ocultação e dissimulação dos valores obtidos.
O delegado Reinaldo Zequinão reforçou o papel da inteligência policial no avanço das investigações. “A análise do material coletado ao longo da investigação foi essencial para comprovar a participação dos envolvidos e revelar como funcionava a movimentação financeira do grupo criminoso”.
Mandados foram cumpridos em cidades de 9 estados
Os alvos da operação estão distribuídos nas seguintes localidades:
-
Rio Grande do Sul: Gravataí, Viamão, Canoas, São Leopoldo, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Parobé, Esteio, Cachoeirinha e Victor Graeff.
-
Santa Catarina: Joinville.
-
São Paulo: São Paulo, Ribeirão Preto, Sorocaba, Peruíbe, Conchal e Chavantes.
-
Rio de Janeiro: São Gonçalo e Rio de Janeiro.
-
Distrito Federal: Samambaia e Santa Maria.
-
Goiás: Planaltina.
-
Pará: Marabá.
-
Tocantins: Augustinópolis, Araguaína e Palmas.
-
Maranhão: Governador Edison Lobão e Imperatriz.
Próximas etapas
O material apreendido durante a operação será analisado e poderá embasar novas fases da investigação, além de reforçar a responsabilização penal e civil dos envolvidos no esquema.
Add Comment