A Polícia Federal prendeu na noite desta segunda-feira (17), por volta das 22h, o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). A detenção ocorreu no contexto da Operação Compliance Zero, deflagrada oficialmente na manhã desta terça-feira (18).
Segundo informações, Vorcaro estava prestes a embarcar para Dubai, onde participaria de reuniões de negócios. A PF, no entanto, antecipou a prisão para evitar possível fuga do investigado.
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Operação nacional investiga fraudes bilionárias
A operação tem como alvo um suposto esquema de emissão de títulos de crédito falsos por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. Os principais crimes investigados são:
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Gestão fraudulenta
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Gestão temerária
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Organização criminosa
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Outros delitos relacionados ao mercado financeiro
Além da prisão de Vorcaro, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão em cinco estados e no Distrito Federal: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e DF.
Outros alvos
Outro preso na operação foi Augusto Lima, sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master. A Justiça também determinou o afastamento de Paulo Henrique Costa, presidente do BRB (Banco de Brasília), após a PF cumprir um mandado de busca e apreensão em sua residência.
Investigações começaram em 2024
As investigações tiveram início no ano passado, a partir de um pedido do Ministério Público Federal (MPF). O foco era apurar a fabricação de carteiras de crédito fictícias por uma instituição financeira, posteriormente repassadas a outro banco.
Após fiscalização do Banco Central, os títulos considerados inválidos teriam sido substituídos por ativos sem avaliação técnica adequada, levantando suspeitas de fraude sistemática.
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